Інформація про КБВ

З 11 липня по 11 жовтня 2021 року відводиться час для подання інформації про кінцевих бенефіціарів. Саме 10 липня 2021 набере чинності Наказ №163 від 19.03.2021 року, яким нарешті Мінфін затвердив Положення про форму та зміст структури власності.

Кому? Хто? Що? Куди? і як подає :

Подаємо Держреєстратору

Усі юридичні особи й надалі щорічно згідно Закону №755 починаючи з 2022 року протягом 14 календарних днів після їх держреєстрації

Подають:

-Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, крім громадських формувань та органів влади за формою 2 або Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування за формою 4;

-структуру власності за формою та змістом згідно Наказу № 163;

-витяг, виписку чи інший документ із торговельного, судового, банківського реєстру, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента у країні її місцезнаходження - коли засновником юрособи є юрособа-нерезидент;

-нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізічної особи-нерезиденда, якщо такий документ оформлений без застосування засобів єдиного державного демографічного реєстру - для фізособи-резидента.

Способи подання

- у паперовій формі особисто (через ЦНАП або суб'єкта держреєстрації)або через представника/підписанта за ЄДР

- у паперовій формі поштовим відправленням(справжність підпису заявника засвідчується нотаріально)

- в електронній формі

Не подають інформацію

-політичні партії, їх структурні утворення, просфспілки і їх об'єднання та організації;

-творчі спілки і їх місцеві осоредки;

-організації роботодавців та їх об'єднання;

-адвокадські об'єднання;

-релігійні організації;

-ТПП;

-ОСББ, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

Відповідальність за неподання

Адмінвідповідальність - штраф розміром від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Кримінальна відповідальність - штраф розміром від 5 до 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі строком до трьох років.